Mandat du conseil d’administration

Ce qui suit constitue le mandat du conseil d’administration (le « Conseil ») :

Défendre et soutenir l’intérêt supérieur de la Société;
Examiner et approuver le plan stratégique, le plan d’affaires et le plan d’investissement de la Société;
S’assurer que des indicateurs spécifiques et pertinents sont développés et que des contrôles et systèmes d’information adéquats sont en place à l’égard de la performance de l’entreprise;
Examiner les principaux risques de l’entreprise de la Société et procéder à la mise en œuvre de systèmes adaptés de gestion de ces risques;
Suivre l’évolution du plan stratégique, du plan d’affaires et du plan d’investissement, en vérifier l’efficacité et demander la mise en place de mesures appropriées lorsque les objectifs de performance ne sont pas atteints;
Établir et contrôler la politique d’éthique à l’intention des administrateurs, de la haute direction et des employés (présentée dans le Manuel de la Société), notamment en ce qui a trait aux conflits d’intérêts, à la protection et à l’utilisation légitime des biens et ressources de l’entreprise, au traitement équitable de tierces parties, au respect de la réglementation et au signalement de tout comportement illégal ou contraire à l’éthique;
Revoir les mesures mises en place et observées par la Société pour assurer sa conformité aux exigences légales et réglementaires;
Vérifier l’efficacité du comité d’audit et examiner la charte du comité au moins annuellement;
Recruter, évaluer et rémunérer les membres de la haute direction en fonction de leur performance eu égard au plan stratégique, au plan d’affaires et au plan d’investissement de la Société;
Suivre les pratiques de la direction pour assurer une communication adaptée et ponctuelle de l’information importante sur la Société aux actionnaires et à cet égard, établir et suivre la politique de la Société en matière de divulgation de l’information;
Suivre les politiques et programmes globaux en matière de santé, de sécurité et d’environnement;
Suivre l’élaboration et la mise en place de programmes visant le développement et la relève des membres de la direction;
S’acquitter de toute autre tâche pouvant être nécessitée dans le cadre de la bonne intendance de la Société.